2 δις ευρώ κλειδωμένα στα... γραφεία

Της Βικτώριας Οικονόμου 

Την ώρα που η κυβέρνηση επιβάλλει σκληρά εισπρακτικά μέτρα ύψους 3,6 δισ. ευρω στους φορολογουμένους για να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση, περισσότερα από 2 δισ. ευρώ βρίσκονται «κλειδωμένα» στα γραφεία των φοροελεγκτικών υπηρεσιών.

Τόσα υπολογίζεται ότι είναι τα έσοδα που θα μπορούσε να είχε βάλει στα ταμεία του το Δημόσιο, αν είχε καταφέρει να ελέγξει όλες τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος που συνδέονται με offshore εταιρείες στις οποίες ανήκουν ακίνητα μεγάλης αξίας.

Οι έλεγχοι στις offshore έχουν σχεδόν «παγώσει», ενώ εκατοντάδες φάκελοι παραμένουν στοιβαγμένοι στο αρχείο των υπηρεσιών χωρίς να τους έχει ακουμπήσει κανένας ελεγκτής
μέχρι σήμερα. Ακόμη και οι ελάχιστοι έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη γίνονται με ρυθμούς χελώνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το 2014 είχαν πραγματοποιηθεί 112
έλεγχοι, ενώ το 2015 έγιναν μόνο 65 έρευνες και τα έσοδα που έβαλε στα ταμεία του το Δημόσιο ήταν ελάχιστα.

Από τις περίπου 6.000 offshore εταιρείες που είναι αξιοποιήσιμες ελεγκτικά, μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί συνολικά μόλις 384 και έχουν βεβαιωθεί φόροι και πρόστιμα 129,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί «σταγόνα στον ωκεανό».

Έρχονται έφοδοι 

Τώρα, μετά το σκάνδαλο των Panama Papers, το θέμα των offshore επανέρχεται στο προ σκήνιο και στο υπουργείο Οικονομικών καταρτίζεται ήδη επιχειρησιακό σχέδιο ελεγκτικής αξιοποίησης των στοιχείων και των πληροφοριών που έχουν δημοσιευτεί και αφορούν πρόσωπα σχετιζόμενα με υπεράκτιες εταιρείες με έδρα τον Παναμά. Στον ελληνικό κατάλογο βρίσκο νται, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου. ‘Ηδη οι εισαγγελικές Αρχές έχουν ξεκινήσει αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε κατοικίες και γραφεία των προσώπων που καταγράφονται στα Panama Papers. Στο «στόχαστρο» βρίσκονται οι 223 υπεράκτιες εταιρείες και οι 400 Ελληνες που συνδέονται με αυτές.

Μάλιστα, σε έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών δίνεται εντολή ο έλεγχος να ξεκινήσει κατά προτεραιότητα από τα πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στα έγγραφα που
δημοσιοποιήθηκαν και να συσχετιστεί άμεσα με εντολές ελέγχων και εισαγγελικές παραγγελίες που έχουν ήδη εκδοθεί. Με τις έρευνες αναμένεται να ασχοληθούν και
ελεγκτές του ΣΔΟΕ, καθώς με βάση το νέο οργανόγραμμα του Σώματος στις ελεγκτικές αρμοδιότητες περιλαμβάνονται και υποθέσεις που σχετίζονται με την παράνομη
προέλευση και διαχείριση κεφαλαίων μέσω offshore εταιρειών και αποσκοπούν στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

«Θησαυρός» 2 δισ. ευρώ από offshore στα… αζήτητα- Ανέλεγκτοι εκατοντάδες φάκελοι στα αρχεία υπηρεσιών!

Τόσα υπολογίζονται τα έσοδα του Δημοσίου, αν είχαν ελεγχθεί υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος που συνδέονται με εξωχώριες εταιρείες οι οποίες κατέχουν ακίνητα μεγάλης αξίας! Μπορεί να δίνουν και να παίρνουν οι αποκαλύψεις για τα διάφορα Panama Papers, αλλά στο υπουργείο Οικονομικών μάλλον κάποιοι είναι υπεράνω χρημάτων.  Το Κρανίδι αναδείχθηκε
η πρωτεύουσα των offshore στη χώρα μας, αφού σε μια κωμόπολη περίπου 5.000 κατοίκων εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν 187 offshore, εκ των οποίων οι 104 είναι ενεργές!

Yπαινιγμοί για άνωθεν παρεμβάσεις

Οι έρευνες στις offshore ξεκίνησαν το 2011 από ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και εφοριακούς, οι οποίοι αναζήτησαν στοιχεία για τους ιδιοκτήτες πολυτελών ακινήτων που καλύπτονται από τον νομικό μανδύα των υπεράκτιων εταιρειών. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από πολεοδομικά γραφεία, υποθηκοφυλακεία, εφορίες, ακόμη και
από αεροφωτογραφίες της Google Earth καταρτίστηκαν οι λίστες με τις οffshore στην Ελλάδα, με την πρώτη θέση να καταλαμβάνει το Κρανίδι ή αλλιώς το ελληνικό «Λιχτενστάιν».
Δικαίως το Κρανίδι αναδείχθηκε η πρωτεύουσα των offshore στη χώρα μας, αφού σε μια κωμόπολη περίπου 5.000 κατοίκων εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν 187 offshore, εκ
των οποίων οι 104 είναι ενεργές. Από την πρώτη στιγμή οι έλεγχοι στις υποθέσεις των offshore έδειξαν το πάρτι φοροδιαφυγής που είχε στηθεί και όταν ο ελεγκτικός μηχανισμός
«ακούμπησε» τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των πολυτελών ακινήτων πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να συμμορφωθούν πληρώνοντας τους φόρους και τα πρόστιμα που τους
επιβλήθηκαν.

Στην πορεία όμως οι έλεγχοι άρχισαν να φθίνουν, ενώ στελέχη του ΣΔΟΕ αφήνουν να εννοηθεί ότι υπήρξαν άνωθεν παρεμβάσεις για κάποιες υποθέσεις που μπήκαν στο
αρχείο. Τα προβλήματα στον έλεγχο των υπεράκτιων εταιρειών ξεκίνησαν το 2013, όταν με αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών αφαιρέθη-
κε η έρευνα από το ΣΔΟΕ και πέρασε στο Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών, το οποίο έπειτα από έναν χρόνο καταργήθηκε. Από τότε η φορολογική διοίκηση ουσιαστικά
σταμάτησε να ακολουθεί τα ίχνη του χρήματος Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών που χρησιμοποιούν τις offshore ως οχήματα φοροδιαφυγής. Στελέχη του ΣΔΟΕ με εμπειρία στον
έλεγχο κάνουν λόγο για σκάνδαλο, αφού το Δημόσιο χάνει τεράστια έσοδα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη δημοσιονομική περίοδο.

Οι ελεγκτές του διαπίστωσαν, σε όσες εταιρείες πρόλαβαν να ερευνήσουν, ότι ο εκπρόσωπος μιας offshore σπάνια είναι και ιδιοκτήτης του ακινήτου ή των ακινήτων που
κρύβονται πίσω από αυτήν. Οι περισσότεροι εκπρόσωποι είναι αχυράνθρωποι των ισχυρών, που κρύβουν έτσι επιμελώς τον πλουτισμό τους, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική.
Με το πάγωμα των ελέγχων, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των ακινήτων όχι μόνο δεν πλήρωσαν τους φόρους που όφειλαν στο ελληνικό κράτος, αλλά έμειναν στο σκοτάδι,
διασφαλίζοντας την ανωνυμία τους. Οι φάκελοι με τα στοιχεία των offshore πέρασαν τελικά στην αρμοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλού-
του (ΚΕΦΟΜΕΠ) και για τους περισσότερους αγνοείται η τύχη, ενώ το ΣΔΟΕ, απαξιωμένο και με ελάχιστο πλέον προσωπικό, περιμένει τις επόμενες ημέρες την αποσαφήνιση των
αρμοδιοτήτων του με το νέο οργανόγραμμα.

*Δημοσιεύθηκε στην Είδηση της 14ης Μαϊου.