Οι απαντήσεις που δίνει η Κύπρος για την υπόθεση του «Predator»
Η αγωγή - μαμούθ (1.700.000 ευρώ) της οικογένειας Παντελίδη στην περιφέρεια Αττικής
Ανοιχτές Υποθέσεις: Αγωγή 1,7 εκ. ευρώ της οικογένειας Παντελίδη εναντίον της Περιφέρειας
Κύκλωμα μαστροπείας - Πέτρος Δοργιάκης: «Ήμουν μόνο πελάτης, με εξαπάτησαν και με έμπλεξαν οι ανήλικες»
Δίκη Πισπιρίγκου: Καταθέτουν σήμερα οι νοσηλεύτριες του νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού (Συνεχής ροή)
Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη δολοφονία Λυγγερίδη (Βίντεο+Φωτό)
Ι. Κτιστάκις: Ο υπερπληθυσμός στις φυλακές φέρνει καταδίκες για παραβίαση της Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Yπόθεση Πάτρας: Η ανατριχιαστική μαρτυρία για δολοφονία βρέφους από μητέρα και θεία!
ΝΔ για τα 26χρόνια από τον θάνατο του Κ. Καραμανλή: Μένουμε πιστοί στην τροχιά ευθύνης και προόδου που εκείνος χάραξε
Λ. Αυγενάκης: Ανάπτυξη της συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας σε έρευνα και εκπαίδευση στον αγροδιατροφικό τομέα
Το ΥΠΕΞ απαντά στην Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα
Π. Περιβολάρης: «Θέλω να εφαρμόσω στην πράξη αυτά που γνωρίζω για την Ευρώπη»
Κ. Χατζηδάκης: «Ψαλίδι» 50% στις χρεώσεις POS – Εντός της εβδομάδας οι φορολογικές δηλώσεις
Φορολογικές δηλώσεις: Άμεσα ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή τους
Φόροι: Άνω του 80% η εισπραξιμότητα, ενώ τα χρέη φουσκώνουν – Μόλις το 25% των προσφυγών δικαιώνεται
Για ποιους έρχεται η εξαήμερη εργασία από την 1η Ιουλίου
Η επόμενη πανδημία είναι πιθανό να προκληθεί από τον ιό της γρίπης, προειδοποιούν οι επιστήμονες
Ο κορωνοϊός συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για αυτοάνοσα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα
«Ιοί ζόμπι»: Τι είναι, πού ζουν και γιατί οι επιστήμονες προειδοποιούν για νέα πανδημική απειλή
Κινέζοι επιστήμονες δημιούργησαν μεταλλαγμένο στέλεχος κορονοϊού με 100% θνησιμότητα σε πειραματόζωα
Βόρεια Μακεδονία: Διεξάγεται αύριο Τετάρτη (23/4) ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών
Έρχεται η ροζ πανσέληνος του Απριλίου
Ολλανδία: Κανένα νέο ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ αν δεν κλείσει ένα παλαιότερο
Στην κατάσχεση 2,7 τόνων κοκαΐνης σε παραλία και σε δύο πλεούμενα προχώρησαν οι αρχές της Ονδούρας
Live:
Αρκετοί μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου που χρωστούν ποσά σε φόρους άνω των 50.000 ευρώ, κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4557/2018), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
Συνολικά το 2019 αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση βρέθηκαν 1.572 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ύψους 2,04 δισ. ευρώ.
Συνολικά το 2019 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έλαβε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 481 έγγραφα παροχής πληροφοριών, τα οποία αφορούσαν σε 1.413 εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Στη βάση των πληροφοριών αυτών άνοιξαν 552 υποθέσεις εκ των οποίων οριστικοποιήθηκαν οι 380. Βεβαιώθηκαν ποσά 87,1 εκατ. ευρώ περίπου, αλλά εισπράχτηκε μόλις το 1,6 εκατ. ευρώ.
© Copyright - Ereportaz | Privacy Policy | ToS | Contact
