More

    Ερευνα για λογαριασμούς Λαυρεντιάδη και Πετσίτη

    Ερευνα για την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών και στο εξωτερικό για όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΔΕΠΑ – ΕLFE (εταιρεία συμφερόντων του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη) έχει διατάξει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με επικεφαλής την αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αννα Ζαΐρη.

    Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα αφορά τόσο στον ίδιο τον επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη για πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία και λογαριασμούς τους στο εξωτερικό, όσο και για τον Μανώλη Πετσίτη για τον ρόλο του οποίου στην υπόθεση ήδη διενεργείται ποινική προκαταρκτική εξέταση.

    Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ζητήσει στοιχεία για περιουσίες και λογαριασμούς και για άλλα πρόσωπα που φέρεται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τις μεγάλες οφειλές εκ μέρους της εταιρείας ΕLFE προς την ΔΕΠΑ.

    Για την υπόθεση αυτή, πέραν του ρόλου του Μανώλη Πετσίτη, για τον οποίο διενεργείται χωριστή έρευνα, υπάρχουν πολλές εκκρεμείς υποθέσεις στη Δικαιοσύνη, ενώ κατά πληροφορίες, η Αρχή για το ξέπλυμα έχει κινητοποιηθεί σε γενικές γραμμές από το 2017, ώστε η ΔΕΠΑ να αποστέλλει καταστάσεις για τις οφειλές των ΕLFE προς αυτή και τις αναλυτικές κινήσεις των λογαριασμών, ώστε να διαβιβάζονται τα οικονομικά δεδομένα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην οποία εκκρεμούν πολλές δικογραφίες.

    Ανοιγμα λογαριασμών για τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο έχει ζητηθεί ήδη όχι μόνον για το εξωτερικό, όπου υπάρχουν πληροφορίες για ύπαρξη λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, αλλά και για τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα πέραν των άλλων (Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και Μανώλη Πετσίτη) και για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΠΑ Θεόδωρο Κιτσάκο.

    πηγή: kathimerini.gr

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

    Πρόσφατα Άρθρα

    Για «παράλογες» κυρώσεις των ΗΠΑ κάνει λόγο το Γραφείο Σύνδεσης του Χονγκ Κονγκ

    Κατά των κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Κίνας τάχθηκε το Γραφείο Σύνδεσης του Χονγκ Κονγκ, η κυριότερη αντιπροσωπεία του Πεκίνου...

    Λατινική Αμερική: Ξεπέρασαν τις 213.000 οι νεκροί λόγω του κορωνοϊού

    Ο κορωνοϊός εξαπλώνεται για τα καλά στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, με την περιοχή να μετρά τους περισσότερους νεκρούς σε όλο τον κόσμο,...

    Κακοκαιρία “Θάλεια” με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους

    Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας “Θάλεια”, που επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σήμερα, αναμένονται βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έντασης έως 7 μποφόρ...

    Κορωνοϊός: Ωράριο στα μπαρ στη Θεσσαλονίκη -Ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση

    Με τα κρούσματα του κορωνοϊού στη Θεσσαλονίκη να αυξάνονται χάρη και στους... γάμους, η κυβέρνηση εξετάζει τη λήψη και πρόσθετων τοπικών μέτρων. Στο τραπέζι είναι...

    Πάνω από 1.300 νεκροί της ΗΠΑ λόγω κορωνοϊού το τελευταίο 24ωρο

    Άλλοι 1.318 θάνατοι που προέρχονται από τον κορωνοϊό καταγράφηκαν στις ΗΠΑ τις τελευταίες 24 ώρες. με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρχεται σε...