Κορυφαίος επιχειρηματίας της χώρας με πολιτικό παρελθόν και πολιτικές διασυνδέσεις εμπλέκεται σε υπόθεση εικονικών τιμολογίων. Πρόσφατα η ΑΑΔΕ του βεβαίωσε πρόστιμο για λήψη "ψευδών"...
Κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε (lockdown) κάποιοι επιτήδειο βρήκαν πρόσφορο έδαφος να δράσουν, αλλά λογάριαζαν χωρίς το... ΣΔΟΕ.
Οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε....
Nέα αγωγή για εικονικά τιμολόγια στην Πειραιώς! Νέα αγωγή ετοιμάζεται ή έχει ήδη καταθέσει η διοίκηση Μεγάλου για υποθέσεις εικονικών τιμολογίων επί εποχής Σάλλα....
Η προ εξαμήνου τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και η κατάργηση της αυτεπάγγελτης δίωξης για μια σειρά από οικονομικά εγκλήματα, όπως η κακουργηματική απιστία των...
Σοκ με πολύ γνωστές κατασκευαστικές εταιρείες! Ενας πασίγνωστος κολοσσός στον τομέα των κατασκευών, εταιρεία τηλεπικοινωνιών η οποία υπάγεται στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο αλλά και...
Μια εφημερίδα, η "ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ", αποκαλύπτει ένα θέμα δημοσίου συμφέροντος και ενδιαφέροντος! Ότι δηλαδή η μεγαλύτερη συστημική τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, στράφηκε εναντίον...
Mεγάλη έρευνα για τα εικονικά τιμολόγια! Σάλο έχει προκαλέσει η αποκάλυψη της "ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ" σχετικά με το κύκλωμα με επικεφαλής τον εγκέφαλο του...
Δυο πρώην ανώτατα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς και ένας πολιτικός μηχανικός, κατηγορούμενος για απάτες και εμπλοκή στο αποκαλούμενο "Παραδικαστικό Νο2", πρωταγωνιστούν στην υπόθεση εικονικών...
Αγωγή κατά πρώην ανώτατων στελεχών της, αλλά και κατά επιχειρήσεων και των διαχειριστών τους κατέθεσε η Τράπεζα Πειραιώς, αξιώνοντας να αποζημιωθεί για εικονικά τιμολόγια...
Μια μακροσκελή λίστα με επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή (σε κάποιες περιπτώσεις εκατομμυρίων) ή για έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων αποκάλυψε...
Σε ποινή κάθειρξης 12 ετών καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τέσσερις εφοριακοί που υπηρετούσαν στη ΔΟΥ Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής, για υπόθεση που...
Την ώρα που η πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής αποτελεί μείζων θέμα για την κυβέρνηση, μία στις τρεις offshore εταιρίες που έχει εντοπιστεί...
"Θησαυρούς" έβγαλε δικογραφία η οποία βρίσκεται σε τακτικό ανακριτή. Το περιεχόμενο της έρευνα έχει ως αποτέλεσμα οι Αρχές να αναζητούν -αγωνιωδώς- πρώην καναλάρχη. Για...
Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα έργα και της ημέρες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης διέταξε ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αργύρης Δημόπουλος. Η έρευνα...
PLUS
