Τα δικόγραφα της απόφασης σύλληψης του ταμία του RTE

2" Ανάγνωση eReportaz Team, 30/03/2017, 19:25

Τη δικογραφία για τη σύλληψη του κορυφαίου τραπεζίτη της τουρκικής Halkbank, Attila Hakan, ο οποίος κατηγορείται για σχέσεις με Ιρανό έμπορου χρυσού που πραγματοποιεί παράνομες συναλλαγές για την εξαγωγή πετρελαίου από το Ιράν, με αντίτιμο χρυσό, αποκαλύπτει το ereportaz.gr.

Ο Hakan συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy, στη Νέα Υόρκη, όπου μετέβη για να συναντηθεί με επενδυτές ως μέρος «roadshow» για έκδοση ομολόγων της τράπεζας, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διεμήνυσε μέσω συμβούλου του ότι η Τουρκία θα προβεί στις απαραίτητες διπλωματικές και νομικές κινήσεις αναφορικά με τη σύλληψη του κορυφαίου τραπεζίτη.

Ας ξεδιπλώσουμε όμως το «κουβάρι» της ιστορίας.

Καταρχάς η Halkbank είναι κρατική τράπεζα της Τουρκίας. Ο ΔΣ της Τράπεζας είναι ο Ali Fuat Taşkesenlioğlu και ανέλαβε μετά το γνωστό σκάνδαλο χρηματισμών υπόθεση «ΠΑΠΟΥΤΣΟΚΟΥΤΑ» των πολιτικών της Τουρκίας, εξειδικευμένα του AKP συμπεριλαμβανομένου και του μικρού γιου του σημερινού Προέδρου (τότε Πρωθυπουργού της Τουρκίας).

Ο συλληφθείς στις Ηνωμένες Πολιτείες Attila Hakan, είναι ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της τράπεζας Halkbank, είναι άνθρωπος του «συστήματος της Τουρκίας» και τραπεζίτης του Ιρανού εμπόρου χρυσού – μεταξύ άλλων πολλών δραστηριοτήτων – κατόχου τουρκικού και σκοπιανού διαβατήριου, Reza Zarrab, ο οποίος συνελήφθη και αυτός στην Αμερική πέρυσι, τον Μάρτιο 2016, και δικάζεται ήδη.

Ο Ιρανός κατηγορείται για συνωμοσία με άλλους εύπορους Τούρκους για την εξαγωγή από το Ιράν πετρελαίου με αντίτιμο χρυσό.

Η αμερικανική κυβέρνηση έκρινε όλες αυτές τις συναλλαγές ως παράνομες, και κατά παράβαση των μέτρων κατά του Ιράν, ειδικά αυτές τις συναλλαγές που έλαβαν χώρα μέσω των τραπεζών στις ΗΠΑ για λογαριασμό της κυβέρνησης και άλλων φορέων του Ιράν.

Ωστόσο, το κοινό τόσο στον Ιρανό έμπορο, όσο και στον κορυφαίο τραπεζίτη που συνελήφθη, είναι ότι και οι δυο είναι άνθρωποι του προέδρου της Τουρκίας, και ειδικότερα ο Ιρανός.

Σημειώνεται ότι αύριο θα εξεταστεί η αίτηση αποφυλάκισης του τραπεζίτη με εγγύηση.

Κατά το δικόγραφο των ΗΠΑ, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι πολλές, μεταξύ αυτών δύο βασικά κακουργήματα: συνομωσία για παραβίαση των επιβολών διεθνών οικονομικών μέτρων των ΗΠΑ κατά του Ιράν, και συνωμοσία για διάπραξη τραπεζικής απάτης με δράση στην Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αλλού.

Στο κατηγορητήριο, υπάρχει πληθώρα στοιχείων για εικονικές εμπορικές συναλλαγές, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κλπ.