More

    Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία 17 μεγαλοκαταθετών

    Τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων 17 φυσικών προσώπων έχει διατάξει ως τώρα ο οικονομικός εισαγγελέας, με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν προκύψει από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) κατά τους ελέγχους που πραγματοποιεί σε μεγαλοκαταθέτες.

    Οι έλεγχοι αφορούν συνολικά 49 φυσικά πρόσωπα και στηρίζονται σε στοιχεία από τις κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών της περιόδου 2000-2012.

    Όπως ανακοίνωσε η γενική γραμματέας Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, πρόκειται για τα πρώτα στοιχεία ελέγχων που διενεργούνται από το ΚΕΦΟΜΕΠ στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού στόχου για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

    Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε:

    Με βάση στοιχεία κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών μεγαλοκαταθετών -φυσικών προσώπων- περιόδου 2000-2012, έχουν εκδοθεί 49 εισαγγελικές παραγγελίες για διακρίβωση τέλεσης αδικήματος φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία παραδόθηκαν στους ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ σε ηλεκτρονική μορφή (CD) προς περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία.
    Για τις υποθέσεις αυτές έχουν ήδη ειδοποιηθεί 26 φορολογούμενοι προκειμένου να προσκομίσουν στοιχεία.
    Με βάση τις πρώτες ενδείξεις και ύστερα από σχετικά ενημερωτικά σημειώματα του ΚΕΦΟΜΕΠ, ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει μέχρι σήμερα εκδώσει 17 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων φυσικών προσώπων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 17α παρ. 8 του Ν.2523/1997.

     

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

    Πρόσφατα Άρθρα

    Δολοφονία Φλόιντ: Δεν ήταν ασφυξία – Τι δείχνει το τελικό ιατρικό πόρισμα

    Για ένατη συνεχόμενη μέρα βγήκαν οι αμερικανοί πολίτες στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την αστυνομική βία και τον ρατσισμό στις ΗΠΑ με αφορμή...

    Ένας στους τρεις πολίτες δεν ανησυχεί πια για την πανδημία λέει νέα έρευνα

    Χαλάρωση μετά τα περιοριστικά μέτρα, κατακόρυφη μείωση της ανησυχίας για τον κορωνοϊό αλλά και πολύ μεγάλη αύξηση της αξιοπιστίας του εθνικού συστήματος υγείας και...

    Μύκονος: Χωρίς ξαπλώστρες διάσημες παραλίες του νησιού

    Στην απομάκρυνση εξοπλισμού καταστημάτων, όπως ξαπλώστρες,  υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στις παραλίες της Μυκόνου προχώρησε η αστυνομία. Εδώ και δύο ημέρες έχει στηθεί επιχείρηση αποξήλωσης. Διαβάστε...

    Κινητές Ομάδες ΕΟΔΥ: Ξεπέρασαν τις 1.000 αποστολές για τη διενέργεια τεστ για τον κορωνοϊό

    Κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας των Κινητών Ομάδων Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.000 αποστολές σε 30 Περιφερειακές Ενότητες...

    Κορωνοϊός: Συναγερμός στο Κιλκίς μετά από κρούσμα σε έγκυο- Έκλεισαν σχολεία

    Δείγματα λαμβάνουν τις τελευταίες δυο ώρες συνεργεία του ΕΟΔΥ από τη δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Νέα Καβάλα του δήμου Παιονίας του Κιλκίς,...