Το έγκλημα στο Μάτι: Το (βαρύ) κατηγορητήριο κατά του πρώην αρχηγού ο οποίος προσπαθούσε να «κουκουλώσει» την έρευνα!
Υπόθεση Πάτρας: Τα ντοκουμέντα – σοκ από την μοιραία βραδιά της Ίριδας!
Δολοφονία στο Cabaret: Πώς προκλήθηκε ο θάνατος του Ν.Ν. Τι εξετάζουν οι Αρχές (έγγραφα)
Συνεχίζει να «δαγκώνει» με ΕΣΠΑ - μαϊμού στο Υγείας ο Μουστόγιαννης!
Θεσσαλονίκη: Στα «κόκκινα» ο Λευκός Πύργος για την Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας
Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας κατέρρευσε στο μπάνιο του σπιτιού του
ΕΛ.ΑΣ.: Βρέθηκαν μετά από πληροφορίες σε οικία ναρκωτικά και χρήματα
Πυροσβεστήρας έσκασε στα χέρια νεαρού στο λιμάνι του Βόλου και έπεσε στη θάλασσα (βίντεο)
Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Οι δικηγόροι της οικογένειας καταγγέλλουν πως ματαιώθηκε η ψυχιατρική εξέταση του γυναικοκτόνου
Το Δικαστήριο της ΕΕ ακυρώνει απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Ζητά να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τον Ιωάννη Λαγό
Δικηγόροι Αλιεργατών στη δίκη της Χρυσής Αυγής: «Η ευθύνη για αποφυλάκιση Κασιδιάρη ανήκει στους δικαστές που θα κρίνουν την αίτηση του»
Σάμος: Προφυλακίστηκε η 49χρονη που σκότωσε τον πατέρα της
Σφοδρή επίθεση Μαρινάκη κατά Κασσελάκη: Μιλάει ο πρόεδρος ενός κόμματος που ήταν χορηγός της Χρυσής Αυγής
Με τα χρώματα του Ερυθρού Σταυρού φωταγωγήθηκε το Μέγαρο της Βουλής
Στη Μονή Δαφνίου την Πέμπτη ο Κυρ. Μητσοτάκης
Σωκράτης Φάμελλος: "Είναι επιλογή Μητσοτάκη κάποιοι να βγάζουν τρελά υπερκέρδη εις βάρος των πολιτών"
Η AstraZeneca αποσύρει το εμβόλιο για τον κορωνοϊό μετά την παραδοχή για σοβαρή παρενέργεια
Η επόμενη πανδημία είναι πιθανό να προκληθεί από τον ιό της γρίπης, προειδοποιούν οι επιστήμονες
Ο κορωνοϊός συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για αυτοάνοσα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα
«Ιοί ζόμπι»: Τι είναι, πού ζουν και γιατί οι επιστήμονες προειδοποιούν για νέα πανδημική απειλή
Ανακαλύφθηκε βραχώδης πλανήτης με ατμόσφαιρα - Γιατί δεν είναι κατοικήσιμος
Η Χαμάς εξαπέλυσε επιθέσεις με ρουκέτες στο Κερέμ Σαλόμ - Ένας στρατιώτης τραυματίστηκε
Η αστυνομία εκκένωσε τον καταυλισμό φιλοπαλαιστίνιων στο πανεπιστήμιο George Washington
Βρυξέλλες: Εργαζόμενοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδήλωσαν κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα
Live:
Ποινική έρευνα ξεκινά η Εισαγγελία με βάση τα στοιχεία της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την οικονομική διαχείριση του δημιουργού της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος άνθρωπος».
Η έρευνα με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας πρωτοδικών Αντώνη Ελευθεριάνου θα διενεργηθεί από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας με πρώτο υλικό προς εξέταση το πόρισμα που συντάχθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της ,επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Η εντολή του κ. Ελευθεριάνου στην παραγγελία του είναι να αναζητηθεί αν προκύπτει η διάπραξη των δύο αδικημάτων που τίθενται υπό το εισαγγελικό μικροσκόπιο καθώς και αυτού που που αφορά συνέργεια στην νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων.
Με βάση την εισαγγελική εντολή, υπό έρευνα τίθενται όχι μόνο ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας, αλλά και τα συγγενικά του πρόσωπα σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να είχαν κατατεθεί συγκεκριμένα χρηματικά ποσά. Έτσι η πρώτη κίνηση που αναμένεται να γίνει από το Τμήμα προστασίας περιουσιακών Δικαιωμάτων, υπό την εισαγγελική επίβλεψη, θα είναι να ζητηθούν στοιχεία για τις κινήσεις των επίμαχων λογαριασμών, αλλά και από συγκεκριμένες στοιχηματικές εταιρίες.
Στα στοιχεία που συνέλλεξε η Αρχή για το Ξέπλυμα , φαίνεται να προκύπτει σημαντική εκροή χρηματικών με αποτέλεσμα η εικόνα των επίμαχων λογαριασμών για τα δύο τελευταία έτη να εμφανίζει καταθέσεις 1 εκατομμυρίου ευρώ και αναλήψεις από τις οποίες 600 χιλιάδες ευρώ να κατευθύνονται σε εταιρίες ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών .
© Copyright - Ereportaz | Privacy Policy | ToS | Contact
