Έτσι λειτουργούσε το κύκλωμα τοκογλύφων στην Κρήτη

Νέα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος εκβιαστών και τοκογλύφων που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μέσω της συνέντευξης Τύπου που έδωσαν ο περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης Μανώλης Παραβολιδάκης, ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου Μιχάλης Καραμαλάκης και ο διοικητής της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου Γιώργος Σκανδαλάκης.

Τα εν λόγω στοιχεία αναφέρουν πως δεκαεπτά άτομα ενέχονται στο κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν έξι άτομα ηλικίας από 44 έως 49 ετών, κατηγορούμενοι όλοι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει ακόμη 11 άτομα.

Ο περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης, Μανώλης Παραβολιδάκης τόνισε πως η πολυμελής εγκληματική οργάνωση, δρούσε συστηματικά σε διάφορες περιοχές της χώρας, με κύριο αντικείμενο τις κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, αλλά και ιδιωτών επιχειρηματιών.

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη, προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη σύνθεση, τα χαρακτηριστικά, τη μεθοδολογία δράσης και τις παράνομες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, οποία σύμφωνα με την Αστυνομία διέθετε επιπλέον εσωτερική διάρθρωση, ιεραρχική δομή, καθώς και συγκεκριμένο τρόπο δράσης, τον οποίο τα μέλη της εφάρμοζαν με την ίδια ή διαφορετική -κατά περίπτωση- σύνθεση.

Τα μέλη της οργάνωσης, μέσω εταιρειών που είχαν συστήσει με διαχειριστές, προσέγγιζαν άλλες εταιρείες, τουριστικού κυρίως ενδιαφέροντος και έπειθαν τους υπευθύνους να συνεργαστούν, αναλαμβάνοντας με ιδιωτικά συμφωνητικά την κάλυψη των οφειλών και χρεών τους. Έτσι μέσω της εικονικής αναδοχής χρέους, συμμετείχαν στα κέρδη των εταιρειών, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν στην αποπληρωμή των οφειλών, ζημιώνοντας όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και ιδιώτες, συναλλασσόμενους με τις εταιρείες αυτές.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η τοποθέτηση των “αχυρανθρώπων” γινόταν είτε με τη θέλησή τους, είτε εκβιαστικά από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, και κυρίως από τον 44χρονο συλληφθέντα, ο οποίος είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς λάμβανε τις βασικές αποφάσεις, αποτελούσε τον βασικό καθοδηγητή των λοιπών μελών, καθώς και τον “υποκρυπτόμενο” διαχειριστή των εταιρειών που σύστηνε η εγκληματική οργάνωση». Ακόμη, όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη, κατ’ εντολή του αρχηγού, δύο από τα μέλη της οργάνωσης οργάνωσαν και λειτούργησαν, με τις ίδιες μεθόδους, τουριστικά γραφεία στο Βέλγιο, τα οποία μέσω του κύκλου εργασιών τους προέβησαν στην εξαπάτηση ημεδαπών ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων.

Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι η εγκληματική οργάνωση έχει εξαπατήσει εταιρείες τουριστικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κρήτη, τη Ρόδο, την Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ σχεδίαζε να επεκτείνει τις παράνομες δραστηριότητές της και σε γειτονικές χώρες, έχοντας προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύσταση εταιρείας γενικού τουρισμού στη Βουλγαρία.

[quote_text color=”#000000″ text_color=”#ffffff”]Εκτιμάται ότι η συνολική ζημιά που υπέστη το δημόσιο υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά σε βάρος ιδιωτών επιχειρηματιών προσεγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, τουλάχιστον 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.[/quote_text]

Πώς ξέπλεναν τα λεφτά

Τα μέλη «ξέπλυναν» τα παράνομα έσοδα με την «μέθοδο του μυρμηγκιού» (SMURFING), μέσω χρηματοπιστωτικού συστήματος, κατακερματίζοντας τον όγκο των χρημάτων σε πολλές συναλλαγές κάτω από το νόμιμο όριο αναφοράς ή αναγνώρισης των 15 χιλιάδων ευρώ. Ακόμη χρησιμοποιούσαν σύνθετες μεθόδους μεταφοράς χρηματικών υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών των εταιρειών σε προσωπικούς τους λογαριασμούς, μέσω τραπεζικών επιταγών ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς συνεργών τους, ώστε να είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους και το συνολικό μέγεθος των χρηματικών ποσών που διακινούσαν.

Στο πλαίσιο της εξάρθρωσης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια και εταιρείες, που σχετίζονται με την οργάνωση, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος επιταγών και αξιογράφων, και περίπου 50.500 ευρώ, πέντε πολυτελή αυτοκίνητα, τρεις υπολογιστές, ένα πιστόλι, 59 φυσίγγια των 9 mm, δεκατέσσερα πλήρη φυσίγγια πολεμικού τουφεκιού κ.ά., που επιβεβαιώνουν «την προαναφερόμενη έκνομη δράση της εγκληματικής οργάνωσης».

Οι συλληφθέντες, οδηγούνται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να διερευνηθεί όλο το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας και οι τυχόν περαιτέρω παράνομες διασυνδέσεις τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Με πληροφορίες από το newsit.gr