Συνεχίζει να «δαγκώνει» με ΕΣΠΑ - μαϊμού στο Υγείας ο Μουστόγιαννης!
Οι απαντήσεις που δίνει η Κύπρος για την υπόθεση του «Predator»
Η αγωγή - μαμούθ (1.700.000 ευρώ) της οικογένειας Παντελίδη στην περιφέρεια Αττικής
Ανοιχτές Υποθέσεις: Αγωγή 1,7 εκ. ευρώ της οικογένειας Παντελίδη εναντίον της Περιφέρειας
Στην φυλακή 3 κατηγορούμενοι για ναρκωτικά από εκείνους που συνελήφθησαν στην επιχείρηση για τη δολοφονία Λυγγερίδη
Στις 19 Ιουνίου η δίκη των 11 βουλευτών των "Σπαρτιατών" και του Ηλία Κασιδιάρη για εξαπάτηση εκλογέων
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη για την θανάτωση σκύλου επειδή έμπαινε σε στάνη
Απολύθηκαν πέντε δικαστές λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων
Γιάννης Καλλιάνος: Δεν κάνει πίσω - Οι 23 λόγοι για τους οποίους θα κινηθεί δικαστικά για τον θάνατο του πατέρα του
«Για ακόμα μία φορά έφερε την Ελλάδα στην κορυφή»: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Λευτέρη Πετρούνια
Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη θα πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή του ελληνικού λαού στις επόμενες εθνικές εκλογές
Κυρ. Μητσοτάκης για το Εθνικό Πρόγραμμα "Προλαμβάνω": Όταν θα λάβετε το επόμενο sms μην το αμελήσετε, σώζει ζωές
ΔΥΠΑ: Ημέρες Καριέρας σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη το Σάββατο
Οικοδομική δραστηριότητα: Αύξηση 6,9% το πρώτο δίμηνο του 2024
Άρχισε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων – Αυτόματη η διαδικασία για μισθωτούς και συνταξιούχους – Ταχύτεροι συμψηφισμοί και επιστροφές φόρου
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι τζίροι ανά ΚΑΔ «βγάζουν» το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα – Στη δημοσιότητα τα ακαθάριστα έσοδα 382 κλάδων
Η επόμενη πανδημία είναι πιθανό να προκληθεί από τον ιό της γρίπης, προειδοποιούν οι επιστήμονες
Ο κορωνοϊός συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για αυτοάνοσα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα
«Ιοί ζόμπι»: Τι είναι, πού ζουν και γιατί οι επιστήμονες προειδοποιούν για νέα πανδημική απειλή
Κινέζοι επιστήμονες δημιούργησαν μεταλλαγμένο στέλεχος κορονοϊού με 100% θνησιμότητα σε πειραματόζωα
Ερντογάν: Κανείς δεν μπορεί να απαιτεί από εμάς να μην μιλάμε για την Παλαιστίνη
Βουλευτές στις ΗΠΑ πιέζουν για να μην αναχωρήσει ανθρωπιστική νηοπομπή από την Τουρκία με κατεύθυνση την Γάζα
Δημοσιογράφος της ρωσικής έκδοσης του περιοδικού Forbes κρατείται για διάδοση «ψευδών ειδήσεων» σχετικά με τον στρατό
Ο Ισραηλινός Στρατός εξουδετέρωσε ανώτερο διοικητή της τρομοκρατικής ομάδας Τζαμάα στον Λίβανο
Live:
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δρομολογήσει ήδη έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της «Κιβωτού του Κόσμου», στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων τα οποία συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής.
Ειδικότερα, αναζητείται εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν χειριστεί ορθά τα οικονομικά στοιχεία (ταμεία, κ.λπ.) της δομής. Να σημειωθεί ότι τα χρήματα της δομής προέρχονται από χορηγίες, επιχορηγήσεις και το υστέρημα απλών πολιτών προς τα παιδιά της Κιβωτού.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, όπως θα ελέγξει και το ενδεχόμενο εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.
Όπως είναι επόμενο, σε όλους τους ελεγχόμενους θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν τα περιουσία στοιχεία τους αποκτήθηκαν από εγκληματικές πράξεις ή όχι.
© Copyright - Ereportaz | Privacy Policy | ToS | Contact
