Συνεχίζει να «δαγκώνει» με ΕΣΠΑ - μαϊμού στο Υγείας ο Μουστόγιαννης!
Οι απαντήσεις που δίνει η Κύπρος για την υπόθεση του «Predator»
Η αγωγή - μαμούθ (1.700.000 ευρώ) της οικογένειας Παντελίδη στην περιφέρεια Αττικής
Ανοιχτές Υποθέσεις: Αγωγή 1,7 εκ. ευρώ της οικογένειας Παντελίδη εναντίον της Περιφέρειας
Ηράκλειο: Γυναίκα μαχαίρωσε δύο άτομα και εξαφανίστηκε
ΑΑΔΕ: Πάνω από 15.000 φιάλες αλκοολούχων δεσμεύτηκαν στο λιμάνι του Πειραιά
Μητέρα Γιάννη Καλλιάνου: «Ακρωτηρίασαν τον άνδρα μου σε ένα απλό δωμάτιο» - Το δώρο στον κ. καθηγητή
Εντοπίστηκαν ναρκωτικά και όπλο σε καφετέρια στα Εξάρχεια - Μία σύλληψη
Στην φυλακή 3 κατηγορούμενοι για ναρκωτικά από εκείνους που συνελήφθησαν στην επιχείρηση για τη δολοφονία Λυγγερίδη
Στις 19 Ιουνίου η δίκη των 11 βουλευτών των "Σπαρτιατών" και του Ηλία Κασιδιάρη για εξαπάτηση εκλογέων
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη για την θανάτωση σκύλου επειδή έμπαινε σε στάνη
Απολύθηκαν πέντε δικαστές λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων
Στ. Κασσελάκης : Ο κόσμος αγκομαχά, δεν ζει στον "παράδεισο" που θέλει να παρουσιάζει η κυβέρνηση
Κυρ. Βελόπουλος: Στις 9 Ιουνίου το Μαξίμου και τα υποκομματίδιά του θα πάρουν το μήνυμα που τους αρμόζει
Διαρροή emails: Παραδόθηκε το πόρισμα στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αντ. Ελευθεριάνο - Εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο
Μητσοτάκης σε Ιερώνυμο: H συνεργασία μας στο θεσμικά καθορισμένο πλαίσιο της ήταν, είναι και παραμένει εξαιρετικά στενή
ΔΥΠΑ: Ημέρες Καριέρας σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη το Σάββατο
Οικοδομική δραστηριότητα: Αύξηση 6,9% το πρώτο δίμηνο του 2024
Άρχισε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων – Αυτόματη η διαδικασία για μισθωτούς και συνταξιούχους – Ταχύτεροι συμψηφισμοί και επιστροφές φόρου
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι τζίροι ανά ΚΑΔ «βγάζουν» το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα – Στη δημοσιότητα τα ακαθάριστα έσοδα 382 κλάδων
Η επόμενη πανδημία είναι πιθανό να προκληθεί από τον ιό της γρίπης, προειδοποιούν οι επιστήμονες
Ο κορωνοϊός συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για αυτοάνοσα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα
«Ιοί ζόμπι»: Τι είναι, πού ζουν και γιατί οι επιστήμονες προειδοποιούν για νέα πανδημική απειλή
Κινέζοι επιστήμονες δημιούργησαν μεταλλαγμένο στέλεχος κορονοϊού με 100% θνησιμότητα σε πειραματόζωα
Πόλεμος στην Ουκρανία - Politico: Ελλάδα, Ισπανία δεν στέλνουν πυραύλους και η Γερμανία δεν καταλαβαίνει το γιατί
Ο Μπλίνκεν ελπίζει να υπάρξει «πρόοδος», ο ομόλογός του της Κίνας τονίζει τις δυσκολίες
Ελέγχεται από τη γερμανική εισαγγελία ο ακροδεξιός επικεφαλής υποψήφιος του AfD
Υποψήφιος της Λεπέν κατηγορείται για συνενοχή σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Live:
Στα 12,3 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Του Θανάση Κουκάκη
Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 19 φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως με μεγάλη φοροδιαφυγή. Αλλά δεν αρκέστηκε μόνον σε αυτό.
Η Αρχή απέστειλε 75 αιτήματα στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν πιθανόν προϊόν φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος «κυνηγά» υποθέσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, εγκλήματα που σχετίζονται με κακουργηματική απιστία και ξέπλυμα χρήματος εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και με υπεξαιρέσεις και υποθέσεις που αφορούν σε ζημία του Δημοσίου.
Λόγω του μεγάλου όγκου των υποθέσεων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δίνει προτεραιότητα στις μεγάλες υποθέσεις με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος άνω των 500.000 ευρώ. Στη βάση όσων προβλέπει ο νόμος, η Αρχή για το Ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δημοσίου. Συνήθως οι αποφάσεις δεσμεύσεων αφορούν σε ακίνητα και ειδικά σε μεγάλες κατοικίες ή επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
Live: Ο παγκόσμιος χάρτης εξάπλωσης της πανδημίας
Κορωνοϊός: Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τον φονικό ιό
© Copyright - Ereportaz | Privacy Policy | ToS | Contact
