More

    Ο κορωνοϊός δεν «φρέναρε» την Αρχή για το Ξέπλυμα – Δεσμεύσεις 12,3 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή

    Στα 12,3 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

    Του Θανάση Κουκάκη

    Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 19 φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως με μεγάλη φοροδιαφυγή. Αλλά δεν αρκέστηκε μόνον σε αυτό.

    Η Αρχή απέστειλε 75 αιτήματα στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν πιθανόν προϊόν φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.

    Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος «κυνηγά» υποθέσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, εγκλήματα που σχετίζονται με κακουργηματική απιστία και ξέπλυμα χρήματος εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και με υπεξαιρέσεις και υποθέσεις που αφορούν σε ζημία του Δημοσίου.

    Λόγω του μεγάλου όγκου των υποθέσεων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δίνει προτεραιότητα στις μεγάλες υποθέσεις με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος άνω των 500.000 ευρώ. Στη βάση όσων προβλέπει ο νόμος, η Αρχή για το Ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δημοσίου. Συνήθως οι αποφάσεις δεσμεύσεων αφορούν σε ακίνητα και ειδικά σε μεγάλες κατοικίες ή επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

    Live: Ο παγκόσμιος χάρτης εξάπλωσης της πανδημίας

    Κορωνοϊός: Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τον φονικό ιό

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

    Πρόσφατα Άρθρα

    Υπ. Υγείας Γερμανίας: Εκφράζει αμφιβολίες για την ποιότητα του ρωσικού εμβολίου

    Το υπουργείο Υγείας της Γερμανίας εκφράζει αμφιβολίες για «την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια» του ρωσικού εμβολίου για τον νέο κορωνοϊό, το οποίο...

    Καβάλα: Αγροτικό με σπασμένο χειρόφρενο έσπειρε πανικό (βίντεο)

    Σκηνές τρόμου έζησαν όσοι βρίσκονταν στον πεζόδρομο της Παύλου Μελά, στην Καβάλα, όταν ένα αγροτικό με σπασμένο χειρόφρενο, άρχισε να κινείται χωρίς οδηγό και...

    Ο Τιμ Κουκ, το αφεντικό της Apple, έγινε δισεκατομμυριούχος

    Εννέα χρόνια αφού ανέλαβε τα ηνία της Apple και τη στιγμή όπου ο όμιλος βλέπει την αξία του να έχει εκτοξευτεί στο χρηματιστήριο, ο...

    9 παρεμβάσεις από το ΥΠΟΙΚ για την Εύβοια

    Συγκεκριμένες άμεσες παρεμβάσεις για την αποζημίωση φυσικών και νομικών προσώπων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, από την πρωτοφανή φυσική καταστροφή στην Εύβοια ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών....

    Συνεδριάζει το Συμβούλιο Άμυνας υπό τον Ν. Παναγιωτόπουλο – Αλλαγή πορείας για το Oruc Reis

    Σε εξέλιξη βρίσκεται συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας (Σ.ΑΜ.) αυτή τη στιγμή, υπό την προεδρία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικολάου Παναγιωτόπουλου, όπως έγινε γνωστό από...