Πάρτι εκατομμυρίων με εταιρείες σεκιούριτι-«φαντάσματα»

Πώς ο ΕΦΚΑ έχασε 15 εκατομμύρια από μια οικογένεια που το 2001

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΙΔΕΡΗ

Πάρτι εκατομμυρίων σεβάρος του ΕΦΚΑ μέσω ενός πολυπλόκαμου δικτύου εταιρειών σεκιούριτι-«φαντάσματα»και «αχυρανθρώπων» που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες τους, είχε στήσει μια οικογένεια από το 2001. Ταμέλη της εγκληματικής ομάδα ςσε βάρος των οποίων ασκήθηκαν πλήθος διώξεων, ήταν ο Π.Ι. ,ηλικίας 88 ετών, οι γιοι του Π.Δ. και Π.Κ., ηλικίας 33 και 34 ετών, η σύζυγός του Μ.Μ., 67 ετών, ο Τ.Γ, 56 ετώνκαιησύζυγος του Π.Δ, Α.Λ, ηλικίας 33 ετών. Αυτά είναι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που έχοντας δύο εταιρείες σεκιούριτι ως βάση, δημιουργούσαν άλλες εταιρείες-«φαντάσματα»,εννέασυνολικά, μεανύπαρκτοέργο, που μετέφεραν και ασφάλιζαν εικονικά εργαζομένους, καταφέρνοντας να εξαπατούν το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Τα μέλη της σπείρας δεν δίσταζαν να απειλούν εργαζομένους να υπογράψουν απολύσεις ή εικονικές προσλήψει ςκαι σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, ασκούσαν βία εναντίον υπαλλήλων. Είναι χαρακτηριστικό πως σε τουλάχιστον μια περίπτωση που εργαζόμενος ζήτησε τα δεδουλευμένα του, ξυλοκοπήθηκε, με τον 34χρονο ιδιοκτήτη της εταιρείας να παρακολουθεί στο skype το άγριογρονθοκόπημα του υπαλλήλου.
Μάλιστα,διαφήμιζαν σε ιστότοπους τους σκοπούς της επιχείρησήςτους, σημειώνονταςμεταξύάλλων πως«Απότηναρχή της λειτουργίας μας στηριχθήκαμε στην πεποίθηση ότι πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, αποδοτικοί και παράλληλα να λειτουργούμε με αρχές και κοινωνική ευαισθησία, χωρίς συμβιβασμούς σε θέματα αρχών και ηθικής.

Η ευγένεια, η ειλικρίνεια και ο επαγγελματισμός χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά μας, δημιουργώντας επιτυχημένες σχέσεις συνεργασίας, που προσδίδουν προοπτική στην εταιρεία μας και αντανακλούν τη φιλοσοφία της». Το σύνολο των οφειλώντων εταιρειών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ανέρχεταιστα 11.117.411,86 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στ ηζημία του Οργανισμού και στο παράνομο περιουσιακό όφελος πο υαποκόμισαν οι κατηγορούμενοι. Επιπρόσθετα, οι εικονικές εταιρείες έχουν συνολικές οφειλές προς τις Δ.Ο.Υ. ύψους 4.572.733,37 ευρώ, χωρίς να έχουν προσδιοριστεί και υπολογιστεί τυχόν νόμιμοι φόροι. Αυτό το κατάφερναν με την υποβολή στον ΕΦΚΑ, ψευδών αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Παράλληλα,εμφάνιζαν έναρξη εργασιών των εταιρειών, που δεν είχαν πραγματική δραστηριότητα αλλά και ψευδείς συμβάσεις δανεισμού εργαζομένων ή λάμβαναν υπεργολαβίες. Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας, «ταμέλη της σπείρας κατάφεραν να ιδρύσουν τις εταιρείες – «φαντάσματα»και να ασφαλίσουν το προσωπικό τους σε αυτές, παραπλανώντας τον ΕΦΚΑ και τις ΔΟΥ, παριστάνοντας ψευδώς πως πρόκειται για διαφορετικές εταιρείες, ενώ στην ουσία ήταν δικές τους που μεταλλάσσονταν με διαφορετικές επωνυμίεςως δήθεν καινούργιες,αλλά χρησιμοποιούσαν ίδιες έδρες, ίδιο προσωπικό, στολές και διακριτικά, εκτελώντας τα ίδια έργα, στους ίδιους πελάτες,μετελικό σκοπό να μην είναι δυνατή η είσπραξη των οφειλόμενων εισφορών και φόρων από τον ΕΦΚΑ και τις εφορίες». Ουσιαστικά,τα μέλη της οικογένειας εμφάνιζαν νόμιμη δραστηριότητα σε μόνο δύο από τις συνολικά 11 επιχειρήσεις, όπου μάλιστα κατέβαλαν όλες τις νόμιμες οφειλές,καθώς εμφανίζονταν οι ίδιοι στην ιδιοκτησιακή ταυτότητα της εταιρείας. Στις άλλες τοποθετούσαν «αχυρανθρώπους» που στην πλειονότητά τους, δεν γνώριζαν ότι διοικούσαν «κούφιες» εταιρείες. Στο πλαίσιο της έρευνας οι αστυνομικοί έλαβαν καταθέσεις από τους «αχυρανθρώπους» που βασικό κριτήριο για την τοποθέτησή τους σε υψηλόβαθμα πόστα ήταν το χαμηλό IQ, η απειρία τους, ενώ ακόμη και… κουφοί αναλάμβαναν επιτελικά πόστα στις ανύπαρκτες εταιρείες.

Η δράση της σπείρας ξεκίνησε με την έναρξη εργασιών της εταιρίας M…Q…στις 29/11 του 1995,με έδρα την οδό Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά. Μάλιστα,ως κύρια δραστηριότητα είχε δηλωθεί στη ΔΥΟ Πειραιά «υπηρεσίες θωρακισμένων οχημάτων, χρηματαποστολών». Στις 29.01.2002,εμφανίζεται μια νέα εταιρεία,η M.S, ιδιωτική, με γραφεία στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά και με κύρια δραστηριότητα τις «υπηρεσίες φύλαξης». Αυτή η εταιρεία δηλώνεται στη ΔΥΟ ΦΑΕ Αθηνών. Στις 8/12 του 2005 γίνεται η έναρξη εργασιών της I.Γεταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ηοποία εμφανίζει αρχική έδρα την οδό Εθνικής Αντιστάσεω στον Πειραιά και στη συνέχεια κτίριο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου κα ιεντέλει την οδό Κύπρου στη Γλυφάδα. Ακολούθως εμφανίζεται η Σ.Σ.με αρχική έδρα την 3ης Σεπτεμβρίου ξανά και στη συνέχεια την οδό Κύπρου στη Γλυφάδα. Η Πέμπτη κατά σειρά εταιρεία σεκιούριτι του κυκλώματος, κάνει την εμφάνισή της φέροντας τον τίτλο D.T S με ημερομηνία έναρξης στις 23/9 του 2009. Στις 11/3/2013 μια ακόμη εταιρεία,ηΔ.Κ,με αρχική έδρα τη Λεωφόρο Καραμανλή δηλώνεται στη ΔΥΟ Γλυφάδας. Στησυνέχειαμεταφέρει τη δραστηριότητά της στην οδό Λέσβου στο Κερατσίνι και ενσυνεχεία στην ακτή Μιαούλη στον Πειραιά. Ακολούθωςστις 10/2/2014, δημιουργείται η Δ.Π., με αρχική έδρα την οδό Αντιστράτου στηνΑθήνα και στη συνέχεια μεταφέρεται στη Λεωφόρο Μεσογείων. Στις 20/7/2010 ξεκινάει δραστηριότητα στις υπηρεσίες φύλαξης, η G. SEC με έδρα αρχικά την οδό Γούναρη στον Πειραιά και ενσυνεχεία την οδό Νοταρά στην ίδια περιοχή. Η 10η κατά σειρά εταιρεία της εγκληματικής οργάνωσης, ξεκινάει τη δραστηριότητά της στις 9/3/2006 με έδρα στην οδό Βοσπόρου στα Καλύβια και φέρει τον τίτλο G.10. Μια ακόμη εταιρεία,η Δ.Σ,ξεκινάει να δραστηριοποιείται στις 29/3/2007 και έχει και αυτή έδρα τα Καλύβια επί της οδού Βοσπόρου και πάλι.

Σύμφωναμε πληροφορίες,μάλιστα,τα μέλη του κυκλώματος πολλές φορές πλαστογραφούσαν υπογραφές εργαζομένων για να φαίνεται ότι προσελήφθησαν στις νέες εταιρείες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, εξανάγκαζαν τους υπαλλήλους να υπογράψουν. Η δράση τους αποκαλύφθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα των ανδρών της οικονομικής αστυνομίας. Σεβάρος των έξι εμπλεκόμενων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, απάτη από κοινού κατ΄εξακολούθηση, παράνομη βία, φοροδιαφυγή και πλαστογραφία.

* Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ” της Κυριακής