Κόρη τέως προέδρου ΠΑΕ πλούτισε από τα «στημένα»!

Νέα συγκλονιστικά περιστατικά φορολογικών παραβάσεων και φαινόμενα φοροδιαφυγής εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, κατά τη διάρκεια εκτενών ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι έρευνες του ΣΔΟΕ οδήγησαν στην αποκάλυψη, μεταξύ άλλων, υπαλλήλου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την έρευνα για τα εξοπλιστικά, ο οποίος αύξησε την περιουσία του κατά 250.000 ευρώ.

Στο ίδιο πλαίσιο, κατά 230.000 ευρώ βρέθηκε να έχει αυξήσει τα εισοδήματά του και συγγενικό πρόσωπο σχετιζόμενου με την έρευνα των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Ταυτόχρονα, κόρη τέως προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, κατά την έρευνα των παράνομων στοιχημάτων-«στημένων» αγώνων, βρέθηκε να έχει προσαυξήσει την περιουσία της κατά 1.000.000 ευρώ.

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση αγρότη, στην περιοχή της Σπάρτης, ο οποίος προσαύξησε την περιουσία του κατά 12.558.000 ευρώ, όπως έδειξε ο έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεών του.

Ακόμη, το ΣΔΟΕ εντόπισε τις εξής περιπτώσεις:

– Στην περιοχή της Αττικής διαπιστώθηκε ότι 21 επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 9.850.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην αποδώσουν ΦΠΑ ύψους 2.265.000 ευρώ και 31 επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 64.269.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην αποδοθεί ΦΠΑ από τους λήπτες ύψους 14.782.000 ευρώ.

– Γιατρός πλαστικός χειρουργός στο Κολωνάκι δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 1.356.000 ευρώ προς τους ασθενείς του.

– Γιατρός μαιευτήρας-γυναικολόγος στο Μαρούσι δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 595.000 ευρώ.

– Επιχείρηση εμπορίας αγροτικών προϊόντων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 3.660.000 ευρώ και επίσης αγροτική επιχείρηση έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 830.000 ευρώ.

– Μονάδα Βιομηχανικής παραγωγής στην Ημαθία, έλαβε εικονικά τιμολόγια ύψους 1.050.000 ευρώ, προκειμένου να υπερτιμολογήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ύψους 4.830.000 ευρώ. Ζητείται η επιστροφή της επιδότησης από το υπουργείο Ανάπτυξης.

– 23 επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 15.157.000 ευρώ, από αθλητικά σωματεία.

– Επιχείρηση καθαρισμού στις Σέρρες έλαβε εικονικά τιμολόγια ύψους 2.111.731 ευρώ, προκειμένου να μην αποδοθεί ΦΠΑ ύψους 398.215 ευρώ.

– Στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας, επιχείρηση πετρελαιοειδών νόθευε το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης με καμμένα ορυκτέλαια σε ποσοστό 46%. Μέχρι την αποκάλυψη της υπόθεσης από το ΣΔΟΕ Δυτ. Μακεδονίας, είχαν διατεθεί στην αγορά 650.795 λίτρα καμμένων ορυκτελαίων ως πετρέλαιο κίνησης, τόσο με οικονομικές συνέπειες για το Δημόσιο όσο και περιβαλλοντολογικές συνέπειες.

– Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Στερεάς Ελλάδας επέβαλε πρόστιμα 2.921.000 ευρώ σε 11 αγρότες της περιοχής Θηβών, γιατί έλαβαν και εξέδωσαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια, τα οποία σχετίζονται με αγροτικές επιδοτήσεις.