Αποκάλυψη: Ο συνδικαλιστής που τα έβαλε με το σύστημα και κινδυνεύει με απόλυση
Εμμονικός ταξιτζής stalker τρομοκρατεί γυναίκες: «Αν εξαφανιστώ, να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος μου έκανε κακό…»
Το έγκλημα στο Μάτι: Το (βαρύ) κατηγορητήριο κατά του πρώην αρχηγού ο οποίος προσπαθούσε να «κουκουλώσει» την έρευνα!
Υπόθεση Πάτρας: Τα ντοκουμέντα – σοκ από την μοιραία βραδιά της Ίριδας!
Χίος: Μεγαλείο! Γνώρισε τον φύλακα άγγελό της που της χάρισε τη ζωή και έπεσε στην αγκαλιά του (βίντεο)
Συνελήφθη 46χρονος αλλοδαπός ηγετικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης παράνομης διακίνησης μεταναστών
Συνελήφθη 27χρονος που είχε κλέψει χρηματοκιβώτιο από διαμέρισμα στη Γλυφάδα
Θρίλερ στην Ηλεία: Εντοπίστηκε νεκρή αλλοδαπή εργάτρια γης μέσα σε αρδευτικό κανάλι
Υπόθεση Κολωνού: Στο σκαμνί και η δεύτερη «φουρνιά» από το πελατολόγιο του Ηλία Μίχου
Το ΣτΕ αναστέλλει τη λειτουργία του για ένα μήνα για επισκευές στο Αρσάκειο Μέγαρο
Κολωνός: Χειροπέδες σε ανήλικο που είχε στην κατοχή του περίστροφο με πέντε φυσίγγια
Δίκη Πισπιρίγκου: "Η Μαλένα έδειχνε εξαιρετική... Δεν με ανησύχησε τίποτα. Οι εξετάσεις ήταν φυσιολογικές" κατέθεσε η παιδίατρος
Το ανάκτορο του Φίλιππου Β’ στις Αιγές και το Δέλτα Άξιου επισκέφθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: “Εγκλωβισμένος στην μικροκομματική τακτική για τη Βόρεια Μακεδονία παραμένει ο πρωθυπουργός”
Συνάντηση του υπ. Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με τον ομόλογο του της Κύπρου, Μιχάλη Δαμιανό
Κ. Χατζηδάκης: Οι παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους θα αρθούν όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά
Κ. Χατζηδάκης: Οι παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους θα αρθούν όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά
ΑΑΔΕ - Ειδικός Φόρος Ακινήτων: Έως τις 31/5 η υποβολή δήλωσης για νομικά πρόσωπα
Τεκμήρια και επιτόκια καίνε τους φορολογούμενους!
Κοινωνικός Τουρισμός: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι
ΟΗΕ: «Ντροπή!» Οργή του πρεσβευτή του Ισραήλ για την «ενός λεπτού σιγή» στην μνήμη του Ραΐσι
Ερντογάν για ελληνοτουρκικά: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί με αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση
ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία ετοιμάζουν διμερή συμφωνία
Για τις 28 Ιουνίου οι Προεδρικές εκλογές στο Ιράν
Live:
Στα χέρια των εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα Ελλήνων εισαγγελικών λειτουργών βρίσκεται, εδώ και μέρες, πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπό τον ε.τ αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαρ. Βουρλιώτη, που εντόπισε ίχνη εξαπάτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από στελέχη μιας γνωστής ελληνικής εταιρείας τεχνολογίας.
H συγκεκριμένη εταιρεία, με υψηλό κύκλο εργασιών φέρεται, κατά το πόρισμα της Αρχής, να είχε δημιουργήσει με τη μεθοδο του “καρουζέλ” ένα πλέγμα εταιρειών δορυφόρων για να καταφέρει να υφαρπάξει μεγάλα ποσά από επιστροφές ΦΠΑ. Η ζημιά, σύμφωνα με την εκτίμηση της Αρχής για το Ξέπλυμα, ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ και μάλιστα στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι συναλλαγές αυτές αφορούσαν και “εισαγωγές- εξαγωγές”.
47 δεσμεύσεις
Ηδη, μάλιστα, η Αρχή έχει εκδώσει διατάξεις με τις οποίες δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί συνολικά 47 ατόμων, μεταξύ των οποίων οι επικεφαλής της εταιρείας (στελέχη και υψηλόβαθμοι υπάλληλοι) καθώς και πολλά πρόσωπα που λειτουργούσαν ως “μπροστινοί” (κατά την εκτίμηση της Αρχής) στις εταιρείες δορυφόρους.
Η μέθοδος κατά το πόρισμα ήταν η εξής: Η εταιρεία δημιουργούσε εταιρείες δορυφόρους και παρουσίαζε εικονικές συναλλαγές μαζί τους με εικονικά τιμολόγια και εικονικές εισαγωγές, εξαγωγές. Με αυτόν τον τρόπο φέρονται να εισέπρατταν μεγάλα χρηματικά ποσά από παράνομες φοροαποφυγές και είσπραξη επιδοτήσεων με πλαστούς τζίρους. Κυρίως όμως από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, με τη ζημία άνω των 20 εκατ. ευρώ να αφορά την ΕΕ καθώς πολλές συναλλαγές γίνονταν στον ευρωπαϊκό χώρο.
Απάτη
Το περιγραφόμενο -βασικό- αδίκημα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ίχνη του οποίου εντοπίζει η αρχή, είναι απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε βαθμό κακουργήματος), γι’ αυτό το πόρισμα υποβλήθηκε στους Ελληνες εντεταλμένους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που θα διενεργήσουν την ποινική έρευνα για να διαπιστώσουν την διάπραξη ή όχι του αδικήματος σε σχέση με την πλήρη στοιχειοθέτησή του.
Βουλή: Σύγκρουση για την κακουργηματική απιστία και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
© Copyright - Ereportaz | Privacy Policy | ToS | Contact | Ταυτότητα
